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              虚假报表骗取贷款千万元 余姚农商行等2家银行报案

              2019-03-12 14:13:34 和讯银行 

                和讯银行消息 日前,从?#38376;?#25991;书网获悉,宁波维可照明电器有限公司及其法人沈某鑫,利用伪造的财务报表向余姚农商银行等两家银行贷款,后转移资产导致无力偿还贷款,造成银行巨大损失。

                判决书显示,被告单位,宁波维可照明电器有限公司;被告人,沈某鑫,1974年10月出生,因涉嫌犯骗取贷款罪于2017年9月29日被余姚市公安?#20013;?#20107;拘留。

                经法院审理查明:2012年9月至2013年7月期间,沈某鑫作为维可公司的法定代表人、?#23548;示?#33829;者,通过提供虚假的财务报表和购销合同,并经宁波云环电子集团有限公司及被告人沈某鑫和朱某丽个人担保,先后向民生银行(600016)余姚支行、余姚农商银行办理贷款。

                2013年5月10日,沈某鑫在维可公司的住所地?#29616;?#26032;注册成立?#21496;?#30446;公司,并由其?#23548;?#25511;制经营,后逐步将维可公司的各种生产机器设备、交通运输工具转卖给巨目公司,维可公司的经营活动亦逐步停止。

                2013年6月至同年7月期间,沈某鑫?#23548;?#25511;制经营的被告单位维可公司在经营活动已逐步停止的情况下,仍通过提供虚假的财务报表和购销合同,取得民生银行余姚支行贷款人民币500万元,取得余姚农商银行承兑汇票人民币224万元(已扣除承兑保证金人民币224万元)及贷款人民币276万元,贷款逾期后未予偿还。

                2017年9月28日,沈某鑫经公?#35009;?#35686;电?#25353;?#21796;后至余姚市公安局?#37038;?#35759;问。案发后,维可公司向被害单位余姚农商银行还款人民币70万元,向被害单位民生银行余姚支行还款人民币30万元。

                据余姚农商银行黄家埠支行行长姚某证实,维可公司?#23548;示?#33829;者沈某鑫在2012年9月-2013年7月期间向其行贷款2000万元,后成立新公司巨目公司,并将维可公司的资产转移至巨目公司,导致维可公司无力偿还其行的贷款本息,?#26159;?#26469;余姚市公安局经侦大队报案。

                法院认为,被告单位维可公司?#20113;?#39575;手段取得银行贷款、票据承兑,给银行造?#21830;?#21035;重大损失,被告人沈某鑫作为维可公司直接负责的主管人?#20445;?#20854;行为均已构成骗取贷款、票据承兑罪。

                余姚市人民法院一审判决如下:被告单位宁波维可照明电器有限公司犯骗取贷款、票据承兑罪,判处罚金100万元;被告人沈某鑫犯骗取贷款、票据承兑罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金10万元。

                一审宣判后,沈某鑫及宁波维可照明电器有限公司均不服判决提出上诉,宁波市中级人民法院认为,原判认定基本事?#30331;?#26970;,定罪正?#32602;?#23457;判程序合法。裁定驳回上诉,维持原判。

              (责?#20266;?#36753;:邱光龙 HF056)
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